La junta ordinària d'accionistes d'Ercros, celebrada a Barcelona, el 16 de juny del 2023, ha aprovat totes les propostes d'acords compreses a l'ordre del dia:
- Aprovació dels comptes anuals i informe de gestió de la Societat i del Grup consolidat, que inclou en document separat l'informe anual de govern corporatiu; i de la gestió social.
- Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat individual obtingut per la Societat, que inclou la distribució d'un dividend per import de 0,096 euros bruts per acció, a pagar el 10 de juliol del 2024, tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023.
- Aprovació de l'estat d'informació no financera (informe anual de responsabilitat social empresarial) de la Societat i del Grup consolidat, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023.
- Nomenament de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu Grup consolidat per als exercicis socials de 2024, 2025 i 2026.
- Reelecció de D. Antonio Zabalza Martí com a conseller executiu.
- Reelecció de Dª. Lourdes Vega Fernández com a consellera independent.
- Reelecció de D. Laureano Roldán Aguilar com a conseller extern.
- Reelecció de D. Eduardo Sánchez Morrondo com a conseller extern.
- Reelecció de D. Joan Casas Galofré com a conseller dominical.
- Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2023.
Delegació de facultats al conseller delegat i al secretari del consell d'administració per a la interpretació, esmena, complement, execució i desplegament dels acords que s'adoptin per la junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció dels acords i, si escau, per esmenar-los.
Han concorregut a la junta 5.296 accionistes titulars de 65.279.457 accions, que representen el 71,393% del capital subscrit.
Un 17,157% del capital social, corresponent a 390 accionistes titulars de 15.687.489 accions, ha estat present. D'aquests, 160 accionistes, que representen un 8,174% del capital social, han emès el seu vot mitjançant lliurament o correspondència postal i 182 accionistes, que representen el 4,299% del capital social, han emès el seu vot per mitjans electrònics.
Un 54,237% del capital social, corresponent a 4.906 accionistes titulars de 49.591.968 accions, ha estat representat.
Tots els vots emesos han estat vàlids.
Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.
Fes clic en el següent document per veure el text complet dels acords aprovats.