Consejo de administración
Un consejo formado por profesionales con formación y experiencia plural
La administración de la Sociedad
El consejo de administración es el máximo órgano de decisión de Ercros, salvo en las materias reservadas a la competencia de la junta general de accionistas. Su principal función es el gobierno de la Sociedad, que debe desempeñar con unidad de propósito e independencia de criterio.
Del consejo dependen:
La comisión de auditoría, cuya función es supervisar la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos; el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera y no financiera; y preservar la independencia del auditor de cuentas. De esta comisión dependen el comité de cumplimiento y el servicio de auditoría interna.
La comisión de nombramientos, remuneración, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, que supervisa el nombramiento y la remuneración de los consejeros e informa sobre la contratación de los altos ejecutivos y las remuneraciones que estos perciben. También supervisa el sistema de gobierno corporativo y las políticas de responsabilidad social empresarial y de sostenibilidad de la Sociedad.
La comisión de estrategia e inversiones, que apoya al consejo de administración en el análisis y seguimiento de la política estratégica y lo asesora en todo lo relacionado con las inversiones.
El consejo de administración
Está integrado por seis personas, cuatro de ellas son hombres y dos, mujeres. Por categorías, hay un consejero ejecutivo, dos consejeras independientes, dos consejeros externos y un consejero dominical.
Comisiones del consejo
La comisión de auditoría
Está compuesta por tres consejeros no ejecutivos y presidida con una consejera independiente.
El comité de cumplimiento
Auxilia a la comisión de auditoría en la prevención de riesgos penales.
El servicio de auditoría interna
Garantiza el correcto funcionamiento del sistema de control interno y el cumplimiento de la normativa por la que se rige Ercros.
La comisión de nombramientos, remuneración, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa
Está compuesta por tres consejeros externos y presidida por una consejera independiente.
La comisión de estrategia e inversiones
Está integrada por tres consejeros y presidida por el consejero delegado.
Información adicional
Consulta la normativa interna relacionada con el consejo de administración y sus comisiones.