Acords aprovats per la junta d'accionistes de 2024

La junta ordinària d'accionistes d'Ercros, celebrada a Barcelona, el 16 de juny del 2023, ha aprovat totes les propostes d'acords compreses a l'ordre del dia:

1. Aprovació dels comptes anuals i informe de gestió de la Societat i del Grup consolidat, que inclou en document separat l'informe anual de govern corporatiu; i de la gestió social.
2. Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat individual obtingut per la Societat, que inclou la distribució d'un dividend per import de 0,096 euros bruts per acció, a pagar el 10 de juliol del 2024, tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023.
3. Aprovació de l'estat d'informació no financera (informe anual de responsabilitat social empresarial) de la Societat i del Grup consolidat, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023.
4. Nomenament de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu Grup consolidat per als exercicis socials de 2024, 2025 i 2026.
5. Reelecció de D. Antonio Zabalza Martí com a conseller executiu.
6. Reelecció de Dª. Lourdes Vega Fernández com a consellera independent.
7. Reelecció de D. Laureano Roldán Aguilar com a conseller extern.
8. Reelecció de D. Eduardo Sánchez Morrondo com a conseller extern.
9. Reelecció de D. Joan Casas Galofré com a conseller dominical.
10. Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2023.

11. Delegació de facultats al conseller delegat i al secretari del consell d'administració per a la interpretació, esmena, complement, execució i desplegament dels acords que s'adoptin per la junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció dels acords i, si escau, per esmenar-los. 

     

Han concorregut a la junta 5.296 accionistes titulars de 65.279.457 accions, que representen el 71,393% del capital subscrit. 

Un 17,157% del capital social, corresponent a 390 accionistes titulars de 15.687.489 accions, ha estat present. D'aquests, 160 accionistes, que representen un 8,174% del capital social, han emès el seu vot mitjançant lliurament o correspondència postal i 182 accionistes, que representen el 4,299% del capital social, han emès el seu vot per mitjans electrònics. 

Un 54,237% del capital social, corresponent a 4.906 accionistes titulars de 49.591.968 accions, ha estat representat.

Tots els vots emesos han estat vàlids.