Acuerdos aprobados por la junta de accionistas de 2024
La junta ordinaria de accionistas de Ercros, celebrada en Barcelona, el 16 de junio de 2023, ha aprobado todas las propuestas de acuerdos comprendidas en el orden del día:
- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado, que incluye en documento separado el informe anual de gobierno corporativo; y de la gestión social.
- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado individual obtenido por la Sociedad, que incluye la distribución de un dividendo por importe de 0,096 euros brutos por acción, a pagar el 10 de julio de 2024, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
- Aprobación del estado de información no financiera (informe anual de responsabilidad social empresarial) de la Sociedad y de su Grupo consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
- Nombramiento de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para los ejercicios sociales de 2024, 2025 y 2026.
- Reelección de D. Antonio Zabalza Martí como consejero ejecutivo.
- Reelección de Dª. Lourdes Vega Fernández como consejera independiente.
- Reelección de D. Laureano Roldán Aguilar como consejero externo.
- Reelección de D. Eduardo Sánchez Morrondo como consejero externo.
- Reelección de D. Joan Casas Galofré como consejero dominical.
- Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2023.
- Delegación de facultades en el consejero delegado y en el secretario del consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la junta, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de los acuerdos y, en su caso, para su subsanación.
Han concurrido a la junta 5.296 accionistas titulares de 65.279.457 acciones, que representan el 71,393% del capital suscrito.
Un 17,157% del capital social, correspondiente a 390 accionistas titulares de 15.687.489 acciones, ha estado presente. De estos, 160 accionistas, que representan un 8,174% del capital social, han emitido su voto mediante entrega o correspondencia postal y 182 accionistas, que representan el 4,299% del capital social, han emitido su voto por medios electrónicos.
Un 54,237% del capital social, correspondiente a 4.906 accionistas titulares de 49.591.968 acciones, ha estado representado.
Todos los votos emitidos han sido válidos.
Ercros garantiza que los hechos relevantes que figuran en esta página se corresponden exactamente con los remitidos por la Sociedad a la CNMV, y difundidos por ésta al mercado. Los hechos anteriores a los incluidos en este apartado, se encuentran disponibles en la web de la CNMV.
Haz clic en el siguiente documento para ver el texto completo de los acuerdos aprobados.