Acords aprovats per la junta d'accionistes del 2023

La junta aprova tots els punts de l'ordre del dia

La junta ordinària d'accionistes d'Ercros, celebrada a Barcelona, el 16 de juny del 2023, ha aprovat totes les propostes d'acords compreses a l'ordre del dia:

1. Aprovació dels comptes anuals i informe de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat, que inclou en document separat l'informe anual de govern corporatiu; de la gestió social; i de la proposta d'aplicació del resultat individual obtingut per d'Ercros, S.A., que inclou la distribució d'un dividend per import de 0,15 euros bruts per acció, a pagar el 28 de juny de 2023, tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2022.
2. Aprovació de l'estat d'informació no financera (informe anual de responsabilitat social empresarial) de la Societat i del seu Grup consolidat, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2022.
3. Reducció del capital social mitjançant l'amortització d'accions pròpies amb càrrec a reserves de lliure disposició i amb exclusió del dret d'oposició de creditors, i consegüent modificació de l'article 3. 'Capital social', dels estatuts socials d'Ercros, S.A.
4. Reelecció d'Ernst &Young, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu Grup consolidat per a l'exercici social de 2023.
5. Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2022.
6. Delegació de facultats en el conseller delegat i en el secretari del consell d'administració per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció dels acords i, si s' escau, per a la seva esmena.

Han concorregut a la junta 5.435 accionistes titulars de 72.299.735 accions, que representen el 74,845% del capital subscrit.

Un 17,586% del capital social, corresponent a 362 accionistes titulars de 16.987.837 accions, hi ha estat present. D'aquests, 197 accionistes, que representen un 4,708% del capital social, n'han emès el vot mitjançant lliurament o correspondència postal i 128 accionistes, que representen el 3,078% del capital social, n'han emès el vot per mitjans electrònics.

Un 57,259% del capital social, corresponent a 5.073 accionistes titulars de 55.311.898 accions, hi ha estat representat.

Tots els vots emesos han estat vàlids.